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西泵股份第六届监事会第一次会议决议公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月6日下午5:30在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2017年8月25日以专人递送、传真、

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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月6日下午5:30在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2017年8月25日专业锯以专人递送、传真、电子邮件和通知等方式送达给各位监事。会议由摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过以下议案：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃主机国内、国外的大同小异权通过该议案。

经与会监事审议，同意选举摆向荣女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017年9月6日