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石楼县农信社尽职履职持续深化反洗钱工作【消息】

发布时间:2020-09-15 21:27:47 阅读: 来源:燃气阀厂家

一直以来,石楼县农信社牢固树立依法合规经营理念,不断完善反洗钱管理工作机制,加强反洗钱管理工作,有效提升了反洗钱工作的有效性和合规性。

该社完善反洗钱工作制度,先后修订完善反洗钱管理部门及岗位工作职责、客户身份识别和客户洗钱风险等级划分工作实施细则等多项制度,进一步细化反洗钱工作职责分工、客户身份识别操作、洗钱风险等级划分。该社结合现场检查和非现场检查情况,重点从人员架构、岗位设置、人员配备、客户身份识别、反洗钱数据报送、客户身份资料、交易记录保存、反洗钱培训和宣传情况等方面进行了整体评价,对发现的问题隐患及时整改。

该社在做好反洗钱宣传培训的同时,以政策解读、机制建设、流程梳理、实务操作、案例分析等为主线,组织员工积极参与反洗钱培训和宣传,不断增强员工的反洗钱合规意识,提升了反洗钱业务整体素质。

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