石楼县农信社尽职履职持续深化反洗钱工作【消息】

发布时间：2020-09-15 21:27:47 阅读：次来源：燃气阀厂家

一直以来，石楼县农信社牢固树立依法合规经营理念，不断完善反洗钱管理工作机制，加强反洗钱管理工作，有效提升了反洗钱工作的有效性和合规性。

该社完善反洗钱工作制度，先后修订完善反洗钱管理部门及岗位工作职责、客户身份识别和客户洗钱风险等级划分工作实施细则等多项制度，进一步细化反洗钱工作职责分工、客户身份识别操作、洗钱风险等级划分。该社结合现场检查和非现场检查情况，重点从人员架构、岗位设置、人员配备、客户身份识别、反洗钱数据报送、客户身份资料、交易记录保存、反洗钱培训和宣传情况等方面进行了整体评价，对发现的问题隐患及时整改。

该社在做好反洗钱宣传培训的同时，以政策解读、机制建设、流程梳理、实务操作、案例分析等为主线，组织员工积极参与反洗钱培训和宣传，不断增强员工的反洗钱合规意识，提升了反洗钱业务整体素质。

贾志刚